Eingefrorene Stablemünze im Wert von 300.000 Dollar

Eingefrorene Stablemünze im Wert von 300.000 Dollar, die nach dem Verlassen der Brieftasche gehackt wurde, nachdem die Opfer die Schlüssel in der Evernote hinterlassen hatten

Die US-Regierung verfolgt einen zivilrechtlichen Anspruch auf die Einziehung von mehr als 300.000 Einheiten der Kryptowährung USDT (The Tether), nachdem diese Anfang des Jahres bei einem Hackerangriff als gestohlen gemeldet wurden.

Die Gelder, deren Miteigentümer Shixuan Cai und sein Geschäftspartner Lin Jian Chen sind, wurden später vom Betreiber Tether Ltd. eingefroren, nachdem Cai den Diebstahl im April dem Los Angeles Police Department (LAPD) gemeldet hatte, wie aus den am Donnerstag eingereichten Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Nun will die US-Regierung laut Cryptosoft die legale Beschlagnahme dieser Vermögenswerte abschließen und sagt, dass sie gegen Abschnitt 1030 des Civil Forfeiture Code verstoßen, und zwar wegen „Betrugs und damit zusammenhängender Aktivitäten im Zusammenhang mit Computern“.

Im Februar kaufte Cai 300.900 USDT – eine stabile Münze, die an den Preis des US-Dollars gekoppelt ist – über die Krypto-Währung Binance. Cai überwies diese Gelder dann in eine persönliche Brieftasche, die gemeinsam mit Chen gehalten und verwaltet wird.

Nur vier Minuten, nachdem Cai die Leine von der Binance in die persönliche Brieftasche überführt hatte, wurden die Gelder erneut, aber ohne die Erlaubnis des Geschäftspaares, an eine Brieftaschenadresse mit der Endnummer 8869 überwiesen.

Stunden später wurden die Gelder aufgeteilt, wobei zwei Drittel (200.600 USDT) des Geldes an eine weitere Brieftaschenadresse mit der Endung 44c2 gingen, während 100.301 USDT in der Brieftasche mit der Endung 8869 verblieben.

Cai nahm am nächsten Tag Kontakt mit Chen auf und versuchte herauszufinden, wie die Gelder bewegt worden waren. Dabei erfuhr er, dass Chen ihren privaten Schlüssel, mit dem sie Überweisungen aus ihrer Brieftasche autorisiert hatten, auf einem Evernote-Konto gespeichert hatte.

Evernote ist eine Anwendung zur Notizaufnahme und Aufgabenverwaltung, die Informationen in der Cloud speichert und über mehrere Geräte zugänglich ist, die einer oder mehreren Personen gehören, falls sie gemeinsam genutzt werden.

Hacker, die ihre IP-Adresse über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) maskieren, fanden den Schlüssel zu ihrer Brieftasche in Evernote und führten zwischen dem 26. Januar und dem 5. Februar mehrere Einbrüche durch, wie Chen später erfuhr.

Der Schlüssel wurde verwendet, um die Transaktion aus ihrer persönlichen Brieftasche in die Zielbrieftasche bis zum Jahr 8869 zu autorisieren

Cai meldete den Diebstahl zwei Monate später, am 9. April, sowohl bei Tether Ltd. als auch beim LAPD, wo die Gelder von Tether in Erwartung einer Untersuchung vorübergehend eingefroren wurden.

Eine Woche später wurde Special Agent Patrick Leighton vom US-Geheimdienst (USSS) von einem Tether-Vertreter kontaktiert, der sagte, eine nicht identifizierte Person beantrage eine Aufhebung des Einfrierens des USDT, damit sie das USDT in eine andere Kryptowährung transferieren könne.

Leighton bat Tether, die Kontaktdaten der nicht identifizierten Person anzugeben und die Person aufzufordern, sich mit dem Agenten in Verbindung zu setzen. Kurz darauf wurde Leighton von einer Person kontaktiert, die sich selbst nur als „Kamil“ identifizierte und die E-Mail-Adresse „qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch“ benutzte.

Kamil teilte Leighton mit, dass die Gelder, die ursprünglich Cai und Chen gehörten, ihm von einem nicht identifizierten Geschäftspartner überwiesen worden waren, der seinerseits die Gelder von einer nicht identifizierten Person in China erhalten hatte.

Die in China ansässige Person soll Kamil gebeten haben, den Transfer der Gelder von Cai und Chen zum Kauf von Äther über das Kyber-Netzwerk abzuwickeln, weil sie „mit Krypto-Währung nicht vertraut“ seien.

Kamil behauptete, dass er die Gelder von Cai und Chen auf drei Brieftaschen zu gleichen Teilen aufteilen wolle und dass er 15% der Gesamtmittel für die Durchführung der beabsichtigten Transaktionen im Namen seines Partners erhalten würde.

Leighton wurden keine weiteren Einzelheiten über den angeblichen Partner mitgeteilt, und Kamil behauptete, er habe bereits Beweise für die Informationen seines Partners vernichtet.

Im Mai erließ Richter Pedro Castillo vom Zentralen Bezirksgericht von Kalifornien einen Beschlagnahmebefehl für die rund 300.000 USDT und im Juni eine Anordnung, mit der die Frist für die Vollstreckung des Haftbefehls durch die UdSSS verlängert wurde.

Zu diesem Zeitpunkt taute Tether Ltd. auf Geheiß der UdSSS die Stablecoin-Fonds auf, bevor der Haftbefehl vollstreckt und die Gelder in eine von der US-Regierung kontrollierte Brieftasche transferiert wurden.

Die USDT bleibt vorbehaltlich der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs im Besitz der Regierung, bis die US-Regierung den Vorwurf des Betrugs erhebt, wie Gerichtsdokumente zeigen.

Der Fall ist eine Mahnung, niemals Brieftaschenschlüssel oder Wiederherstellungsphrasen online gespeichert zu lassen, wo sie von schlechten Schauspielern eingesehen werden können.